Закажите новую работу у этого автора по меньшей цене и сделанную по вашим требованиям
СОДЕРЖАНИЕ
Введение………………………………………………………………………….3
банков……………………………………………………………………………11
1.1 Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма: теоретический и правовой аспект………………………………………………11
1.2 Внутренний контроль и финансовый мониторинг банков в сфере
ПОД/ФТ…………………………………………………………………………23
1.3 Международный опыт ПОД/ФТ и его актуальность для банковского сектора Российской Федерации……………………………………………….30
2.1 Организация системы финансового мониторинга банков в ПОД/ФТ..34
2.2 Анализ практики противодействия ПОД/ФТ в ПАО «Росбанк»………43
3.1 Проблемы оптимизации ПОД/ФТ в ПАО «Росбанк»…………………..58
3.2 Возможности использования зарубежного опыта ПОД/ФТ в российских банках……………………………………………………………………………67
3.3 Разработка направлений повышения эффективности ПОД/ФТ в рамках финансового мониторинга……………………………………………………..72
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………82
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………………85